Frauds of bank’s employees in knowledge economy
Abstract
The aim of this article, which concerns frauds of bank’s employees, was a reason diagnosis and results of abuses between 200 thousands PLN and a few dozen millions PLN. The banking sector was chosen to analysis on the grounds of important role in economy and results of financial catastrophe. Thanks, this analysis it is possible to propose scheme of risk management occurrence of irregularities and new way of sight important role of employee, who can contribute to organizational development or collapse.
References
Abkowitz M.: Managing operational risk using an all-hazards approach, [w:] M. Abkowitz, M. Beretz, Approaches to enterprise risk management, Huntingdon: BI ltd. 2010 (https://extranet.uj.edu.pl/lib/ujagiellonski/,DanaInfo=site.ebrary.com+docDetail.action?docID=10486685&p00).
Banajski M.: Upadłość Banku inwestycyjnego Lehman Brothers, [w:] Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, red. P. Masiukiewicz, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej 2009.
Bloomberg: Finansowy paraliż na Łotwie. Klientów banków ogarnia panika, „Gazeta Wyborcza” 2012, http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,10694525,Finansowy_paraliz_na_Lotwie__Klientow_bankow_ogarnia.html
Bogdanas R., Martina I., Liege L.: Snoras, Krajbanka shine light once more on dozing regulators, “The Baltic Times” 2012, http://www.baltictimes.com/news/articles/31360/
Bugdol M.: Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010.
Coenen T.: Expert Fraud Investigation: a step-by-step guide, Hoboken: Willey 2009 (http://books.google.pl/books?id=fA1ckaXrdYC&printsec=frontcover&dq=coenen&hl=pl&sa=X&ei=jvh_Ue7ZJcOm4gSJoYD4Bg&ved=0CDsQ6AEwBTgK).
Cole E., Ring S.: Insider threat: Protecting enterprise from sabotage spying and theft, Rockland: Syngress Publishing 2005 (https://extranet.uj.edu.pl/lib/ujagiellonski/,DanaInfo=site.ebrary.com+docDetail.action?docID=10110277&p00).
Dobrowolski Z.: Oszustwa w życiu publicznym, Zielona Góra: Organon 2008.
Dobrowolski Z. :Teoretyczne podstawy kontroli, Zielona Góra: Organon 2003.
Dobrowolski Z.: Korupcja w państwie. Przyczyny, skutki, kierunki przeciwdziałania, Sulechów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 2005.
Earp Ch. A., Gup B.E.: Banking and Financial Institutions: A Guide for Directors, Investors and Counterparties, Hoboken: Willey 2011 (https://extranet.uj.edu.pl/lib/ujagiellonski/,DanaInfo=site.ebrary.com+docDetail.action).
Filipiak A.: Afera bankowa na Litwie i Łotwie trwa. Winni nadal na wolności, „Gazeta Wyborcza” 2012, http://wyborcza.biz/finanse/1,105684,10924113,Afera_bankowa_na_Litwie_i_Lotwie_trwa__Winni_nadal.html
Gospodarek T.: Aspekty złożoności i filozofii nauki w zarządzaniu, Wałbrzych: Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości 2012 (http://books.google.pl).
Herring J.R.: BCCI & Barings: Bank regulations complicated by fraud and global corporate structure, [in:] D.D. Evanoff, G.G. Kaufman, Systemic financial crisis: resolving large bank insolvencies, Nowy Jork: World Scientific Publishing CO 2005 (https://extranet.uj.edu.pl/lib/ujagiellonski/,DanaInfo=site.ebrary.com+docDetail.action?docID=10126035&p00).
Jasiński W.: Nadużycia w przedsiębiorstwie. Przeciwdziałanie i wykrywanie, Warszawa: Poltext 2013.
Jerzak S.: Pranie pieniędzy i upadłość Bank of Credit and Commerce International, [w:] Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, red. P. Masiukiewicz, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej 2009.
Kennet R., Raanan Y.: Operational risk management: a practical approach to intelligent data analyst, Hoboken: Willey 2010 (https://extranet.uj.edu.pl/lib/ujagiellonski/,DanaInfo=site.ebrary.com+docDetail.ation?docID=10412605&p00=operational%20risk%20management%3A%20practical%20approach%20intelligent%20data%20analyst).
Krasodomska J.: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne 2008.
Komisja Nadzoru Finansowego: Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach, Warszawa 2013, http://www.knf.gov.pl/Images/Rekomendacja_M_8_01_2013_uchwala_8_tcm75-33017.pdf
Kublik A.: Panika na Litwie i Łotwie po nacjonalizacji banku rosyjskiego biznesmena, „Gazeta Wyborcza” 2011, http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,10699032,Panika_na_Litwie_i_Lotwie_po_nacjonalizacji_banku.html
Litwa zapłaci za upadek Snoras, „Rzeczpospolita” 2011, http://www.ekonomia24.pl/artykul/706164,762528-Litwa-zwraca-pieniadze-Snoras.html
Majchrzak K.: Błędy w nadzorze korporacyjnym w banku Societe Generale, [w:] Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, red. P. Masiukiewicz, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej 2009.
Martina I., Bogdanas R.: Inside Wladimir Antonov’s reckless gamble with the Baltic banks, “The Baltic Times” 2012, http://www.baltictimes.com/news/articles/31406
Matkowski P.: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Kraków: Wolters Kluwer Polska 2006.
Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, red. P. Masiukiewicz, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej 2009.
Niewiadoma J.: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym-wybrane metody ilościowe, [w:] Nowe tendencje w zarządzaniu, red. M. Pawlak, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2015.
Partnoy F.: Infectious greed: how deceit and risk corrupted the financial market, New York: Public Affairs 2010 (https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=librarytitles.ebrary.com+docDetail.action?docID=10437723&p00=infectious%20greed).
Stern G.H., Feldman R.J.: Too Big, to Fail: The Hazards of Bank Bailouts, Washington: BIP 2004.
Strumiłło J.: Koncepcja TBM i kaizen, [w:] M. Czerska, A.A. Szpitter, Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2010.
Surdykowska T.S.: Ryzyko finansowe w środowisku globalnej gospodarki. Kulisy najbardziej spektakularnych afer finansowych ostatnich lat, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin 2012.
Sweeting P.: Financial enterprises management, Cambridge: Cambridge University Press 2011 (http://books.google.pl).
Tarasiewicz S.: Blitz – nacjonalizacja banku Snoras, „Kurier Wileński” 2011, http://kurierwilenski.lt/2011/11/17/blitz%E2%80%93nacjonalizacja-banku-snoras/
Tattam D.: A short guide to operational risk, Farnham: Gower Publishing Ltd 2011 (http://books.google.pl).
Thlon M.: Świetność i upadek. Historia banku Lehman Brothers, „Gazeta Bankowa” 2008 nr 42(1042).
Trusewicz I.: Oligarchowie też stracili duże pieniądze po upadku banku Snoras, „Rzeczpospolita” 2011, http://www.rp.pl/artykul/766069.html?print=tak&p=0
Żywiecka H.: Stabilność finansowa jako cel współczesnego banku centralnego, „Bezpieczny Bank” nr 3 (48)/2012, Warszawa: Bankowy Fundusz Gwarancyjny 2012 (https://www.bfg.pl/sites/default/files/dokumenty/bb_348-2012_0.pdf).
Copyright (c) 2016 Roczniki Ekonomii i Zarządzania
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
